主体与经营真实性核验
核对注册地址、实际经营场所、办公及生产状态，验证公开登记信息与现场事实是否一致。
INVESTIGATION WORKSTREAMS
从公开数据到现场事实
调查模块按决策问题组合，不以单一清单替代专业判断。所有结论标注来源、观察时间、证据强度与限制条件。
管理层与关键关系访查
在合法授权边界内核验关键人员、组织职责与重要商业关系，识别名义安排和信息断点。
供应链与交易关系复核
对核心供应商、客户、物流节点和产能迹象进行交叉验证，定位集中度、依赖度与履约风险。
现场证据留存
形成带时间、地点、来源和采集说明的证据记录；涉及影像与访谈时执行属地法律及授权要求。
文件一致性检查
比对牌照、合同、发票、资产及运营文件与远程数据，记录差异、缺口与待验证事项。
红旗事项与升级研判
将制裁、负面舆情、关联方、诉讼及现场异常纳入统一红旗矩阵，明确严重度与处置建议。
CONTROLLED DELIVERY
五阶段受控交付流程
任务从授权边界开始，以证据治理结束。高风险法域、敏感对象及存在人身或法律风险的任务须经过专项可行性审查。
01委托与边界
明确决策问题、国家/地区、调查对象、证据标准、禁止事项与升级阈值。
02远程预检
完成主体、股权、关联方、制裁与公开记录预查，形成现场核验清单。
03属地执行
由经审核的本地资源按任务书开展走访、访查与证据采集，并记录受限条件。
04证据质控
执行来源分级、时间戳复核、矛盾项验证和双人审核，区分事实、判断与未决事项。
05报告与升级
交付证据包、差异矩阵与红旗备忘录；重大事项触发补充调查或管理层升级。
证据型交付包
现场记录、来源索引、文件与影像清单，以及逐项可追溯的事实摘要。
差异与红旗矩阵
展示公开信息、客户材料和现场观察之间的差异、严重度、置信度与建议动作。
全球框架、属地执行
使用统一质量标准，同时保留各法域在隐私、访谈、影像采集与信息获取方面的边界。
ENGAGEMENT NOTICE
本服务不替代法律意见、审计鉴证或监管机关调查；可执行范围取决于属地法律、客户授权、安全条件与信息可得性。